За даними Мін’юсту, оновлене положення НКЦПФР удосконалює процедуру проведення первинного фінмоніторингу для всіх його учасників. Більшість процедур передбачають віддалену верифікацію клієнтів в електронному режимі за допомогою сучасних баз даних, електронних документів та носіїв.

Зокрема, документ регулює віддалене встановлення ділових відносин:

• за допомогою Системи BankID Національного банку;

• за процедурою верифікації, здійсненої СПФМ у режимі відеотрансляції з дотриманням встановлених вимог.

Нові норми попередньо обговорювались з учасниками ринку на етапі розробки проєкту положення. Також до тексту увійшли норми, аналогічні положенню про здійснення фінмоніторингу для банків.

Наразі документ проходить процедуру систематизації в Мін’юсті, незабаром очікується його публікація.