Закон № 361-IX  «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» є важливим складником легалізації ринку віртуальних активів. Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.

Документ офіційно впроваджує поняття віртуальних активів (ВА) та робить їх об’єктами фінансового моніторингу. А суб’єктом державного фінмоніторингу є Мінцифри, яке відповідає за розвиток ринку віртуальних активів. Окрім того, законом передбачено збільшення фінансових транзакцій у вигляді ВА до 400 тисяч гривень.

Далі робоча група працюватиме над профільним законом задля впровадження віртуальних активів. Мінцифри з НБУ та Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку розроблять чіткі критерії фінансового моніторингу.  На базі ухвалених законодавчих актів створять алгоритми роботи бізнесу.

Мінцифри обіцяє представити закон про віртуальні активи у травні. У документі буде вказано правовий статус і класифікація ВА, вимоги до випуску та обігу, суб‘єкти ринку ВА та критерії фін моніторингу, а також держрегулювання і протидія зловживанням.

Нагадаємо,  28 квітня в Україні набув чинності новий закон про фінансовий моніторинг, №361-IX. Одна із змін – обов’язкова ідентифікація осіб при здійсненні готівкових операцій від 5 тис. грн. Раніше це було потрібно при 15 тис. грн. Деталі у нашій аналітиці «Новий фінмоніторинг: тотальний контроль та зменшення прав людини».