При банківських операціях українці будуть проводити процедуру ідентифікації. Нові правила грошових банківських переказів вступлять в силу з 28 квітня 2020 року.

Згідно з законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення", з 28 квітня при деяких банківських операціях українці повинні будуть засвідчувати особу платника та вказувати походження коштів.

Без додаткових документів не можна буде зробити переклад великої суми грошей на інший рахунок, як наприклад за велику покупку або від продажу автомобіля або нерухомості.

На даний момент на банківські рахунки можна перераховувати суму не більше 15 тисяч гривень, а з 28 квітня – не більше 5 тисяч.

Також додаткові документи знадобляться при зміні в документах – нова фотографія, зміна прізвища та зміну місця проживання.

Нові правила не торкнутися оплати комунальних послуг, сплати податків, штрафів, за кредитами не більше 30 тисяч гривень.

З документів можуть вимагати податкову декларацію, інформацію про клієнта, що зробив або отримав великий переклад.